ISO37301:2021合規(guī)管理體系標準制定背景和意義
2023年4月13日，ISO 37301: 2021《合規(guī)管理體系 要求及使用指南》(Compliance management systems — Requirements with guidance for use)國際標準正式發(fā)布實施。
合規(guī)管理體系通用要素
近年來，全球貿(mào)易關(guān)系愈加復(fù)雜，全球產(chǎn)業(yè)鏈進入深度調(diào)整與重構(gòu)時期。在國家層面，各國建立了嚴格的合規(guī)監(jiān)管制度，監(jiān)管機構(gòu)加強了立法深度和執(zhí)法力度，引導(dǎo)和督促企業(yè)實施更加主動的合規(guī)經(jīng)營。在國際層面，聯(lián)合國、經(jīng)濟合作與發(fā)展組織、世界銀行集團、非洲開發(fā)銀行集團、亞洲太平洋經(jīng)濟合作組織、國際商會等國際性組織相繼制定全球性契約、指南和指引等，對合規(guī)管理核心問題形成國際共識，在相關(guān)貿(mào)易活動中對不合規(guī)行為實施聯(lián)合懲戒。合規(guī)已經(jīng)成為各類組織成功和可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。為了滿足全球化合規(guī)的快速發(fā)展和迫切需求，提升各類組織合規(guī)管理能力，促進國際貿(mào)易、交流與合作，ISO于2018年11月啟動了ISO37301的制定工作，基于最新的合規(guī)管理實踐，修訂并代替ISO19600:2014《合規(guī)管理體系 指南》。ISO37301的制定對于各類組織的合規(guī)管理能力建設(shè)、政府監(jiān)管活動、國際貿(mào)易交流、溝通合作改善等具有重要的意義。一是為各類組織提高自身的合規(guī)管理能力提供系統(tǒng)化方法，它采用PDCA理念完整覆蓋了合規(guī)管理體系建設(shè)、運行、維護和改進的全流程，基于合規(guī)治理原則為組織建立并運行合規(guī)管理體系、傳播積極的合規(guī)文化提供了整套解決方案。二是為監(jiān)管機構(gòu)和司法機構(gòu)采信組織的合規(guī)整改計劃、合規(guī)管理體系實踐提供參考依據(jù)，監(jiān)管機構(gòu)和司法機構(gòu)在對組織違反相關(guān)法律的行為作出處罰時，可以將組織的合規(guī)管理體系運行情況作為衡量處罰力度的一個考量因素。三是為便利全球范圍內(nèi)相關(guān)方之間的貿(mào)易、交流與合作提供了通用規(guī)則，各類組織可以通過聲明符合ISO37301或者獲得依據(jù)ISO37301所進行的認證，在相關(guān)方之間傳遞信任，進而為貿(mào)易、交流與合作提供便利。
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