當(dāng)事人信息
溫州市龍灣區(qū)人民檢察院指控：被告人翁某為浙江某咨詢有限公司法定代表人。2016年以來，被告人翁某通過指使或者授意被告人唐某、劉某、肖某等公司員工，在明知客戶企業(yè)不符合政府申報項目條件的情形下，仍通過偽造資格證書、學(xué)歷證書等方式申報政府項目，騙取政府補(bǔ)助款，并從中抽成獲利。
被告人翁某，女，因涉嫌詐騙于2019年7月30日到案，次日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，2020年4月16日被取保候?qū)彛?2月25日被逮捕。現(xiàn)關(guān)押于溫州市看守所。
被告人唐某，女，因涉嫌犯詐騙罪于2019年7月31日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，2020年4月16日被取保候?qū)彙?/p>
被告人劉某，女，因涉嫌詐騙于2019年7月31日被抓獲，次日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，2020年4月16日被取保候?qū)彙?/p>
被告人肖某，男，因涉嫌詐騙于2020年7月31日到案，次日被刑事拘留，同年8月30日、2020年8月30日被取保候?qū)彙?/p>
具體詐騙事實如下：
1.2016年，被告人翁某明知某有限公司不符合申報龍灣區(qū)專利示范企業(yè)的情形下，將潘某冒充為某有限公司員工，并將潘某專利管理人員證書放在申報資料中予以申報，騙取龍灣區(qū)科學(xué)技術(shù)局補(bǔ)貼款3萬元(人民幣，下同)。
2.2016年，被告人翁某、唐某明知溫州某科技有限公司不符合申報龍灣區(qū)專利示范企業(yè)的情形下，由被告人唐某偽造張某2專利管理資格證書，后該證書放在申報資料中予以申報，騙取龍灣區(qū)科學(xué)技術(shù)局補(bǔ)貼款3萬元。
3.2016年，被告人翁某、唐某、肖某在明知某有限公司不符合申報龍灣區(qū)專利示范企業(yè)的情形下，由被告人唐某偽造趙某專業(yè)管理資格證書，后被告人肖某將偽造證書放在申報資料中予以申報，騙取龍灣區(qū)科學(xué)技術(shù)局補(bǔ)貼款3萬元。
4.2017年，被告人翁某、肖某明知某集團(tuán)有限公司不符合申報溫州市級專利示范企業(yè)的情形下，將潘某冒充為某集團(tuán)有限公司員工，由被告人肖某將潘某專業(yè)管理資格證書放在申報資料中予以申報，騙取溫州市科學(xué)技術(shù)局補(bǔ)助款3萬元。
5.2017年，被告人翁某明知溫州市某能源有限公司不符合申報溫州市專利示范企業(yè)的情形下，將謝某冒充為溫州市某能源有限公司員工，并將謝某專利管理資格證書放在申報資料中予以申報，騙取溫州市科學(xué)技術(shù)局補(bǔ)貼款3萬元。
6. 2018年，被告人翁某、唐某、劉某明知某電氣有限公司不符合申報溫州市市級工業(yè)設(shè)計中心的情形下，由被告人唐某偽造楊某、涂某、張某、顏某、涂某、馮某、李某、蘭某、陸某、鄭某、詹某等人大學(xué)本科畢業(yè)證書，由被告人劉某將偽造的學(xué)歷證書放在申報資料中予以申報，騙取溫州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局補(bǔ)貼款10萬元。
2019年7月30日，被告人翁某接龍灣區(qū)紀(jì)委人員電話通知到案。次日，被告人唐某、劉某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，被告人肖某接公安機(jī)關(guān)電話通知到案。案發(fā)后，某有限公司退出違法所得3萬元、溫州某石化科技有限公司退出違法所得3萬元、某集團(tuán)有限公司退出違法所得6萬元、溫州市某能源有限公司退出違法所得3萬元、某電氣有限公司退出違法所得10萬元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人翁某、唐某、劉某、肖某結(jié)伙騙取公私財物，其中被告人翁某、唐某、劉某詐騙金額巨大、被告人肖某詐騙數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某、劉某系從犯，依法應(yīng)減輕處罰;被告人肖某系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰;被告人翁某、唐某、劉某有坦白情節(jié)，依法均可從輕處罰;被告人肖某有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰;被告人翁某、唐某、劉某、肖某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰。建議對被告人翁某判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣30000元(經(jīng)當(dāng)庭變更);對被告人唐某判處有期徒刑一年，緩刑一年二個月，并處罰金人民幣5000元;對被告人劉某判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣4000元;對被告人肖某判處拘役四個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣2000元。
審理經(jīng)過
溫州市龍灣區(qū)人民檢察院以溫龍檢一部刑訴〔2020〕2626號起訴書指控被告人翁某、唐某、劉某、肖某犯詐騙罪，于2020年11月9日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡易程序，組成合議庭，于同月18日公開開庭審理了本案。在法庭審理過程中，發(fā)現(xiàn)其他不宜適用簡易程序?qū)徖淼那樾巍１驹簺Q定將本案轉(zhuǎn)普通程序重新審理，于同年12月25日、2021年3月1日公開開庭審理了本案。溫州市龍灣區(qū)人民檢察院指派檢察員林統(tǒng)出庭支持公訴,上述被告人及辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。上述事實，有退贓憑證及公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：被告人翁某、唐某、劉某、肖某及同案犯鄭利方等人的供述和辯解，證人張某1、桑某、張某2、方某等人的證言，調(diào)取證據(jù)通知書，申報資料，收付款入賬通知，證明，到案經(jīng)過，身份信息等。被告人翁某的辯護(hù)人提出翁某有自首情節(jié)，系從犯及對其適用緩刑的意見。經(jīng)查本院認(rèn)為，翁某首次訊問拒不供述主要犯罪事實，應(yīng)視為其沒有投案意愿，不構(gòu)成自首;翁某在實施欺詐行為時起主要作用，不能認(rèn)定為從犯;各被告人騙取政府補(bǔ)助款，數(shù)額巨大，根據(jù)本案犯罪性質(zhì)、情節(jié)及后果及被告人翁曉燕的參與程度等，不宜對翁某適用緩刑;故上述意見，均不予采納。
法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人翁某、唐某、劉某、肖某結(jié)伙以非法占有為目的，通過偽造資格證書、學(xué)歷證書等方式為客戶企業(yè)申報政府項目，騙取政府補(bǔ)助款，并從中抽成獲利，其中被告人翁某、唐某、劉某詐騙數(shù)額巨大，被告肖某詐騙數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人唐某、劉某、肖某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法對被告人唐某、劉某予以減輕處罰，對被告人肖某予以從輕處罰。被告人翁某、唐某、劉某有坦白情節(jié);被告人肖某有自首情節(jié);且均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰;且涉案企業(yè)已退出全部贓款，對其予以不同程度的從輕處罰。各辯護(hù)人提出的其他意見，符合本案事實及法律規(guī)定，均予采納。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人翁某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣30000元。(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月25日起至2023年4月7日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。)二、被告人唐某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年二個月，并處罰金人民幣5000元。(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。緩刑考驗期間應(yīng)接受社區(qū)矯正，服從社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。罰金刑保證金已繳納。)三、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣4000元。(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。緩刑考驗期間應(yīng)接受社區(qū)矯正，服從社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。罰金刑保證金已繳納。)四、被告人肖某犯詐騙罪，判處拘役四個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣2000元。(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。緩刑考驗期間應(yīng)接受社區(qū)矯正，服從社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。罰金刑保證金已繳納。)五、扣押在案的退贓款由扣押機(jī)關(guān)依法處置，返還相應(yīng)的被害單位。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向溫州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員及陪審員
審判長余星人民陪審員陳芬人民陪審員李登輝
裁判日期
二零二一年三月一日
書記員及法官助理
法官助理張愛雪代書記員王銳品
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